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市金融局 市公安局 市财政局关于印发天津市非法集资举报奖励办法的通知

来源:
作者:
日期:2018-08-28 15:37:56

【字号

2018年8月28日    来源:天津市金融工作局


各区人民政府、各有关部门:

根据处非联办《2018年省、自治区、直辖市防范和处置非法集资工作综合治理考核评价细则》有关要求,结合我市处非工作实际,市金融局(市处非办)会同市公安局、市财政局对《天津市非法集资举报奖励暂行办法》进行了重新修订,提高了奖励标准上限,降低了奖励标准门槛,扩大了举报奖励的适用范围和受众面,形成了《天津市非法集资举报奖励办法》。现印发你们,请结合工作实际贯彻实施并广泛宣传推广。


附件:天津市非法集资举报奖励办法


    市金融局        市公安局        市财政局    

                                   2018年8月17日                                        

                                        (此件主动公开)



附件

天津市非法集资举报奖励办法                  

第一章 总则


第一条 为鼓励社会公众积极参与防范和打击非法集资工作,及时发现非法集资线索,切实做好防范和打击非法集资违法活动,根据国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)和《天津市人民政府办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(津政办发〔2016〕15号)精神,制定本办法。

第二条 本办法适用于对自然人、法人和其他组织以电话、网上、报案等方式,对本市内涉嫌非法集资行为的举报,经查证属实,予以相应奖励的行为。

第三条 举报奖励工作按照统一受理,集中评定的原则,设立非法集资线索举报中心,按照流程受理举报信息并移交区进行调查提出奖励意见,由市处非办和公安机关会同有关部门定期进行集中评定,财政部门负责举报案件奖励资金拨付。

第四条 举报人可通过以下途径举报涉嫌非法集资线索:

(一)拨打“23601731”非法集资举报平台电话,“8890”便民服务热线,“12315”消费者投诉举报专线,“23990110”预防和打击经济犯罪法律咨询服务专线举报;

(二)登录“天津市非法集资举报中心”平台,填写相关信息,通过网上举报;

(三)通过电子邮箱举报(tjscfjb@163.com);

(四)就近到公安机关报案。


第二章 奖励条件


第五条 举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)有明确的举报对象、具体的举报事实及证据;

(二)举报内容事先未被有关部门掌握;

(三)举报内容经查证属实;

(四)被举报行为涉嫌非法集资;

(五)被举报企业注册在本市或注册在外省市在本市进行非法集资。

第六条 有下列情形之一的,不属于举报奖励范围:

(一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属举报或授意他人举报的;

(二)匿名举报;

(三)举报内容已经进入行政处理或者刑事立案程序;

(四)不符合法律、法规规定及本办法有关规定的情形。

第七条 举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一案件由两人以上(含两人)分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,也可给予奖励。

(二)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖励由联名举报人共同领取。

(三)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不给予重复奖励;同一举报人举报不同事实的线索,可以分别给予奖励。

(四)我市主办的跨省市案件,举报人为我市案件处置工作提供有效线索的,可予以奖励。

(五)集资参与人在公安机关立案前也可以举报,并视情给予奖励。


第三章 奖励程序及标准


第八条 举报中心接到举报人举报后,立即对举报线索进行登记分类,根据被举报企业注册地和犯罪行为发生地,分别将有关线索交由相关区处非办;区处非办按照联合调查程序组织公安、市场监管等部门进行调查,并进行多部门会商认定,对存在非法集资问题的按照行政或司法程序处理。区处非办调查结束后根据实际情况向市处非办提出奖励申请;市处非办对上报材料进行复核,原则上每季度最后一个月组织市公安局、市财政局及相关区政府对涉嫌非法集资线索等级进行评定和奖励;特别重要的线索,随时予以评定、奖励。

第九条 举报奖励标准应根据举报案件的涉案金额、案件性质等因素综合评定,具体奖励标准如下:

(一)被举报线索经有关部门筛选后,对被举报的企业或个人涉嫌非法集资行为开展初步调查的,给予举报人500元以上1000元以下的奖励;

(二)经有关部门调查核实,被举报的企业或个人涉嫌非法集资,有关部门开展行政或司法处置的,再次给予举报人2000元以上10000元以下奖励;

(三)被举报的涉嫌非法集资案件的涉案金额在1亿元以上或是全国、全市有较大影响的大案要案,酌情可以给予举报人10000元以上50000元以下的一次性奖励。

第十条 确定奖励后,由举报中心或相关部门通知举报人领取奖励;未接到通知,即为举报线索未获采用;因涉嫌非法集资线索处置属于涉密内容,不接受对奖励情况的咨询。

第十一条 举报人应在接到奖励通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭奖励通知、有效身份证件及相关证明领取奖金。无正当理由逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励。


第四章 监督管理


第十二条 举报奖励资金纳入市级财政预算,确保专款专用。

第十三条 举报中心要建立健全举报奖励档案(包括举报记录、立案和查处情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、奖金发放凭证等),并定期交市处非办存档。财政、审计、监察等部门要加强对奖励资金的监督管理,定期对举报奖励制度的执行情况进行检查。

第十四条 举报人应对举报内容的真实性负责。举报人借举报之名实施诬告陷害他人,编造、传播虚假信息,谎报线索等行为,以及伪造举报材料骗取或冒领奖金的,应承担由此产生的法律责任。

第十五条 参与举报奖励工作的人员必须严格执行保密制度,未经举报人同意,不得以任何方式透漏举报人身份、举报内容和奖励等情况,违法者依法承担相应责任。


第五章 附则


第十六条 本办法由市处非办负责解释,各相关部门各区可依据本办法制定具体配套实施细则,报市处非办备案。

第十七条 本办法自印发之日起执行。



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